Lima, 23 de octubre de 2023.- La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), inauguró hoy la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2023, que se llevará a cabo gracias a la asistencia técnica del programa global Lucha contra flujos financieros ilícitos de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), y el auspicio de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Contralaft).
La inauguración estuvo a cargo de Fernanda García-Yrigoyen, intendente del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la UIF-Perú, y Ralf Modlich, jefe de Cultura Prensa y Derechos Humanos de la Embajada de Alemania. El señor Modlich felicitó los esfuerzos del Perú en materia de prevención de lavado de activos y manifestó el compromiso de la cooperación alemana en este tema.
Del 23 al 27 de octubre, se llevarán a cabo charlas de capacitación con el objetivo de difundir y concientizar sobre los principales delitos precedentes de lavado de activos en nuestro país, las señales de alerta y tipologías sobre flujos ilícitos provenientes de delitos ambientales, trata de personas, corrupción y tráfico ilícito de drogas. También se presentará el IV Informe de Sentencias de Lavado de Activos 2012-2021, entre otros temas.
Estas charlas estarán a cargo de expertos nacionales e internacionales con el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos (OEA), Basel Institute on Governance, Banco Mundial, Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat), Risk Consulting Global Group, CHS Alternativo, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida), Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), Poder Judicial y UIF-Perú.
Cabe destacar que el 29 de octubre de cada año se conmemora en Latinoamérica el Día Internacional contra el Lavado de Activos, iniciativa impulsada por la UNODC, para promover una cultura de legalidad y antilavado de activos, especialmente en el eje de prevención.
La SBS, a través de la UIF-Perú, se sumó a esta iniciativa y desde el año 2020 organiza la Semana de Prevención del Lavado de Activos, que comprende diferentes actividades de capacitación y difusión con el objetivo de sensibilizar a todos los actores que forman parte del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y a la sociedad civil sobre las graves consecuencias que genera este delito en nuestro país y difundir las acciones que se pueden implementar para combatirla.
Para consultar el programa de charlas, que se desarrollarán en la modalidad hibrida y virtual, e inscribirse, pueden visitar el enlace: https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Semana-de-Prevencion-del-Lavado-de-Activos
Rol de la UIF-Perú
La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT); y de coadyuvar a la implementación del sistema de prevención para detectar operaciones sospechosas de LA/FT por parte de los sujetos obligados.
Otras funciones son establecer y coordinar con los organismos supervisores la regulación sobre prevención del LA/FT, incluyendo las infracciones y sanciones; actuar como contacto para el intercambio de información a nivel internacional en la prevención y lucha contra el LA/FT; liderar el sistema nacional de prevención del LA/FT participando en la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el LA/FT; disponer el congelamiento de fondos en los casos nacionales vinculados a los delitos de LA/FT y de las personas y entidades listadas, conforme a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).
Estadísticas sobre su labor, entre enero 2012 y setiembre 2023, la UIF ha recibido 138,309 reportes de operaciones sospechosas (ROS) de los sujetos obligados. El monto involucrado en estos ROS asciende a US$ 272,513 millones.
Asimismo, en ese mismo período, el monto total involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera (IIF), que envía la UIF-Perú al Ministerio Públicos ascendió a US$ 15,946 millones.